Azerbaycan’da finans kuruluşları ve bildirim yükümlüsü diğer yapılar, 2025’te Mali İzleme Servisine şüpheli kabul edilen 1.197 işlem hakkında bilgi verdi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 53,7 arttı.
Bildirimlerin en büyük bölümünü bankalar yaptı. Bankalardan 999 bildirim gelirken bu sayı 2024’e göre yüzde 51,8 artış gösterdi.
Elektronik para kuruluşları 106, noterler 65, yatırım şirketleri 10 işlem bildirdi. Banka dışı kredi kuruluşları sekiz, ödeme kuruluşları ise beş bildirim yaptı.
Denetim ağı genişledi
İzleme sistemine kayıtlı yükümlü kişi ve kuruluşların sayısı yüzde 68 artarak 2.677’ye ulaştı. Bunlar arasında 1.359 muhasebeci ve vergi danışmanı, 488 hukuk hizmeti sağlayıcısı ile 202 emlakçı bulunuyor.
Bildirim sayısındaki artış tek başına finansal suçların arttığını kanıtlamıyor. Bu gelişme, izleme kapsamındaki aktörlerin çoğalmasını ve işlemlerin daha etkin tespit edilmesini yansıtabilir. Her işlemin nihai hukuki değerlendirmesi yetkili kurumlara ait.
Mali İzleme Servisi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele yükümlülüklerinin uygulanmasını koordine ediyor.
Kaynak: AZE.US
